天亿马(301178) - 国泰海通证券股份有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

国泰海通证券股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年一月 独立财务顾问声明与承诺 关于 广东天亿马信息产业股份有限公司 本部分所述词语或简称与本报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、独立财务顾问声明 （一）本报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供文件 及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关 协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； （三）对于对本报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、 评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事 务所、会计师事务所、评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做 出判断； （四）如本报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的，独立财务 顾问已进行了必要的审慎核查。除上述 ...