南京医药(600713) - 南京医药关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2026-012 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日发布《南 京医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，上述公 告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。根据相关规定，公司现发布本次股东会的提示性公告如下： 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 2 月 5 日 1 ...