南京医药(600713) - 南京医药2026年第一次临时股东会材料

南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会材料 2026 年 2 月 5 日 1、审议关于变更回购股份用途并注销的议案； 2、审议关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案； 3、审议关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案； 4、审议关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》的 议案； 目 录 | 南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 | 3 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 7 | | 议案三：关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》的议 | | | 案 | 18 | | 议案五：关于修订《南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则》的 | | | 议案 | 34 | 1 南京医药集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 一、介绍参会的嘉宾和股东情况 二、宣读会议审议的议案相关内容 十、会议结束 南京医药集团股份有限公司 2026 年 2 ...