达仁堂(600329) - 达仁堂关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开了 2026 年第一次董事会会议，会议审议通 过了聘任陈洪先生为公司常务副总经理的议案。（简历请参见附件） 公司董事会提名委员会对此事项发表了相关意见：根据公司提名， 我们审阅了聘任陈洪先生为公司常务副总经理的相关事项，并对其个人 履历进行了审查。我们认为，公司对于该高级管理人员候选人的提名程 序符合《公司章程》的有关要求，该高级管理人员候选人具备任职资格， 我们同意聘任陈洪先生为公司常务副总经理的事项。 特此公告。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2026-001 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日 1 附件： 陈洪先生简历：男，1970 年 8 月出生，中国籍，南京医科大学医学 学士，长江商学院 EMBA 硕士。2011 年 4 月至 2025 年 6 月，历任 ...