京能电力(600578) - 京能电力：第八届董事会第十四次会议决议公告

经会议审议并形成以下决议： 一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。 董事会同意聘任秦磊先生担任公司副总经理、总会计师职务，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因 工作调动原因，李刚先生不再担任公司副总经理、总会计师职务。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-3 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 1 月 21 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董 事会第十四次会议通知。 2026 年 1 月 28 日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八 届董事会第十四次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会 议人数 9 人。公司董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董事 周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、王志强先生出席了现 场会议。董事李鹏先生 ...