利亚德(300296) - 关于召开2026年第一次临时股东会提示性通知的公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-010 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议决议，公司定于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会议通知的具 体内容详见公司于2026年1月17日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露 的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。为进一 步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的 表决机制，现将2026年第一次临时股东会的有关安排再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 ...