品渥食品(300892) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 通知已于 2026 年 1 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2026 年 1 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席 了本次会议。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-001 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于为全资子公司向银 ...