四方新材(605122) - 重庆四方新材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

重庆四方新材股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2026-003 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于募投项目延期 的公告》。 (二) 审议通过了《关于建立公司制度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管 理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规， 结合公司的实际情况，编制了《重庆四方新材股份有限公司董事和高级管理人员 薪酬管理制度》。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知及会议资料于 2026 年 1 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2026 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实 ...