安培龙(301413) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2026-010 深圳安培龙科技股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议的会议通知已于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式通知全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是邬若 军、黎莉、周炫宏、孟春、蒋宏华、曾子轩、颜炳跃）。会议由董事长邬若军先 生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于原超募投资项目延期的议案》 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www. ...