合百集团(000417) - 第十届董事会第十次临时会议决议公告

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第十次临时会议通知于 2026 年 1 月 26 日以专人或电子邮件形式送达各位 董事，会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—01 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 1 以上决议，特此公告。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司评估结果确认 的议案》。 表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。关联董事绳纬先生回避表决。 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告， ...