思泰克(301568) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-006 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形； 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 1 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰 克科技园二层会议室 会议主持人：董事长陈志忠先生 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四 ...