科达制造(600499) - 科达制造股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-004 科达制造股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"科达制造"） 第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 1 月 24 日以通讯方式发出，并于 2026 年 1 月 28 日在公司总部大楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长边程先 生主持，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人，全体高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《科 达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议通过记 名投票的方式，审议通过了以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东特福国际控股有限公司（以 下简称"特福国际"、"标的公司"）51.55%股权，同时拟向不超过 35 ...