中原高速(600020) - 河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 四十四次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2026－003 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年第四季度计提资产减值准备的议案》。 董事会认为公司 2025 年第四季度计提资产减值准备是基于公司实际情况和 会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更， 符合法律法规及公司的实际情况。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定公司<"提质增效重回报"行动方案>的议案》 （二）会议通知及相关材料已于 2026 年 1 月 22 日以专人或电子邮件方式发 ...