证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025-067 河南中原高速公路股份有限公司 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2025年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－066 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 四十三次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2025 年 11 月 17 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2025 年 11 月 25 日上午以通讯表决方式召开。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 为进一步完善优化公司治理制度，根据《上市公司章程指引(2025 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（ ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及 《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违 ...

河南中原高速公路股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司总 经理依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《河南中 原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司业务实 际，制定本细则。 第二条 公司实行董事会领导下总经理负责制。总经理全面负责日常经营管 理工作，副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等高级管理人员按其分 工负责相关部门的工作。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 1 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第二章 总经理的任职资格和 ...

（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 河南中原高速公路股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《河南中原高速公路股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 第二章 离职情形与程序 第四条 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，董事会秘书分管公司董事会秘书 处，作为信息披露事务部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一条 为提高河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司对董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件以及《河南中原高 速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 ...

河南中原高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和加强河南中原高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进 投资者对公司的了解和认同，实现公司价值的最大化和股东利益最大化，保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《河南中原高速公路股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟 通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，建立通畅的双向沟通渠道， 促进投资者对公司的了解和认同。 （二） ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设，提高经营决策效率，完善公司科学规范的治理机制，保障股东、公 司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《河南中原高速公路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及制度规定，制订本制 度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》 所赋予的职权授予董事长、总经理或其他符合法律法规、监管规定的授权对象行 使。本制度所称行权，指董事长、总经理或其他符合法律法规、监管规定的授权 对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理的原则包括： （一）审慎原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）适用原则：应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进 行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适 ...

证券之星消息，11月24日铁路公路板块较上一交易日下跌0.3%，海汽集团领跌。当日上证指数报收于 3836.77，上涨0.05%。深证成指报收于12585.08，上涨0.37%。铁路公路板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603069 | 海汽集团 | 24.58 | -3.34% | 12.83万 | 3.17亿 | | 600020 | 中原高速 | 4.40 | -1.35% | 17.21万 | 7617.09万 | | 600368 | 五洲交通 | 3.93 | -1.26% | 28.27万 | 1.11亿 | | 601107 | 四川成渝 | 5.88 | -1.01% | 15.08万 | 8895.84万 | | 601188 | 龙江交通 | 3.49 | -0.85% | 22.01万 | 7712.65万 | | 000828 | 东莞控股 | 11.08 | -0.81% | 5.97万 | 6647.57万 | | 601816 ...

交通运输 | 证券研究报告 — 行业周报 2025 年 11 月 24 日 强于大市 交通运输行业周报 原油运价高位上行，长龙航空启动 IPO 航运方面，原油运价高位上行，远洋航线运价下行。航空方面，长龙航空启 动 IPO，VOLANT 沃兰特与自贡国投签署 VE25-100 天行的确认订单。物 流与交通新业态方面，中欧班列中通道年内通行量首次突破 3500 列， 日照公 交与顺丰携手开启"客货邮融合"新模式。 核心观点 ①原油运价高位上行，远洋航线运价下行。11 月 20 日，上海航运交易 所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报 2325.40 点，较 11 月 13 日 上涨 4.2%。本周 VLCC 市场中东航线 12 月上旬货盘基本收尾，周初市 场延续上周末的强势行情，中东航线出现集中放货，带动情绪快速升 温，成交运价在基本面的支撑与市场情绪推动下持续保持高位。临近周 末，市场整体活跃度有所下滑。目前，绝大部分 11 月底 12 月初工作窗 口的货盘已经完成，后续整体船位相对充足，若无实际货量支撑，市场 情绪或将有所降温。欧线方面，本周运输需求缺乏进一步增长的动能， 即期市场订舱价格出现回落。11 ...