证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－016 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十七次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 17 日以专人或电子邮件方式发 出。 （三）会议于 2025 年 3 月 28 日上午以现场加视频方式召开。 （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议 案提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－018 河南中原高速公路股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,773,625,190.41 元。经河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审议通过，公司 2024 年度拟以 2024 年 1 ...

勤信审字【2025】第 1066 号 河南中原高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25AMERYF4Y | 求 | | --- | 容 内 页 一、内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 動信审字【2025】第 1066 号 河南中原高速公路股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, ...

2025 1065 | 1 | | --- | | ਮ | | | 1-4 | | --- | --- | | 1. | 5-6 | | 2. | 7 | | 3. | 8 | | 4. | 9-10 | | 5. | 11-12 | | | 13-121 | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2025 1065 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 1 2024 12 31 932,247.25 2024 59,847.22 2,027,646.62 1 2024 34,985.45 2 1 2 3 4 2024 2 3 团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理 层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范 措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重 要,因而构成关键 ...

二、 独立董事年度履职情况 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宋公利 本人于 2024 年 10 月辞去公司独立董事及董事会战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会委员职务，在 2024 年任职期间我严格按照《公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，对公 司高质量发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋公利，男，1956 年 6 月生，中共党员，法学硕士。曾任深圳经济特区房 地产（集团）股份有限公司副总经理、深圳市深投物业发展有限公司董事长、深 圳市五洲宾馆有限公司董事长；曾任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。 （一）独立董事出席会议情 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李纪治 作为独立董事，报告期内，我严格按照上市公司相关规定及《公司章程》的 规定，勤勉、独立地履行职责，维护了公司的利益、股东的利益以及广大消费者 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李纪治，男，1956 年 11 月生，中共党员，博士研究生学历，经济系副教授。 曾任西安公路交通大学经济系副主任、财务处长；招商局集团财务部副总经理； 招商局漳州开发区有限公司财务总监、副总经理。2024 年 3 月 26 日，经公司股 东大会选举，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进行 独立客观判断的关系。 二、 独立董事年度履职情况 （一）独立董事出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 | | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 康卓 作为公司的独立董事，报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职 守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，对公司高质量发 展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 康卓，男，1970 年 8 月生，博士研究生，教授。现任武汉大学计算机学院 教师；兼任公司独立董事。 | 姓名 | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应 | | 以通讯 | | | 是否连续 | | | | 出席董 | 亲自出 | 方式出 | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | 出席股东大 | | | 事会次 | 席次数 | | 席次数 | 次数 | 自出席会 | 会的次数 | | | 数 | | 席次数 | | | 议 | | | 康卓 | 11 | 11 | ...

李华杰 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 1 月，本人因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，在新任独立董事任职前，仍 继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。2024 年 3 月，公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举 出新任独立董事，本人至此卸任。作为公司独立董事，2024 年任职期内，严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李华杰：男，本科学历，高级会计师。现任北京永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）注册会计师、北京超图软件股份有限公司独立董事。曾任哈尔滨阀门厂 财务主管、会计；黑龙江会计师事务所部门经理；黑龙江兴业会计师事务所部门 经理；利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长；北京永拓会计师事务所有 限责任公司副 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周俊，男，1979 年 8 月生，研究生学历。现任嵩山实验室主任助理。2024 年 11 月 15 日，经公司股东大会选举，现兼任公司独立董事。历任信息工程大学 讲师、科研主管、教学科研处处长，鹏城实验室科研发展部高级主管、重大任务 办负责人、电路部综合处处长。职业主要涉及信息通信、网络信息、信息安全等 领域，先后组织和策划多项国家级重大科研项目，牵头负责重大科技基础设施及 平台的建设项目、组织"十三五"国家重点研发计划"宽带通信与新型网络应用 示范"及配套项目等的研发工作。 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周俊 本人于 2024 年 11 月起担任河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，任职以来，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董 事的各项职责，维护公司及全体股东的合法权益，对公司高质量发展起到了积极 的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事， ...

马书龙，男，1964 年 11 月生，本科学历，一级律师。现任河南金学苑律师 事务所主任；兼任公司独立董事。曾任河南省政法管理干部学院资料员，河南省 第二律师事务所律师；曾兼任洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有 限公司、郑州光力科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股 份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 马书龙 作为公司独立董事，报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，对公司高质量发展起 到了积极的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。 二、 独 ...