城建发展(600266) - 城建发展第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-04 1 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 28 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议在公司六楼会议室 召开，会议通知和材料已于 2026 年 1 月 23 日通过书面及电子方 式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长齐 占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于对北京城昌贝越置业有限公司减资的议案 北京城昌贝越置业有限公司（以下简称"城昌贝越"）注册 资本 114,500 万元（已实缴），负责北京市昌平区中关村生命科 学园三期及"北四村"棚户区改造和环境整治 B 地块项目 CP01-0601-0078 地块开发运作，公司的全资子公司北京城建兴 云房地产有限公司（以下简 ...