广东鸿图(002101) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-10 广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 一次会议预通知于2026年1月22日通过短信、电子邮件等形式向全体董事（候选人）发 出。会议于2026年1月27日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公 司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事刘卫东先生主持，采用投票表决的方 式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》； 同意根据最新监管法律法规的有关规定，并结合公司的最新治理构成及运行情况， 对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会现行工作细 则进行修订。 修订后的有关工作细则具体内容详见公司 2026 年 1 月 29 日刊登于巨潮资讯网的 《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细 ...