比依股份(603215) - 浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-005 浙江比依电器股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经董事长提名，董事会同意聘任田金明先生担任董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在董事会召开前，公司于 2026 年 1 月 26 日召开第二届董事会提名委员会第 五次会议和第二届董事会独立董事专门会议第十八次会议，审议通过了该议案， 并同意将该议案提交董事会审议。 议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于聘任董事会秘 书的公告》（公告编号：2026-006）。 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日向各位 董事发出了召开第二届董事会第三十次 ...