广东鸿图(002101) - 董事会战略委员会工作细则（2026年1月）

广东鸿图董事会战略委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行 研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其它事项。 第四条 公司董事会办公室（董秘办）为战略委员会日常办事机构，负责日 常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二条 战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，战略委 员会对董事会负责。 第二章 战略委员会的组成 第五条 战略委员会委员由五名董事组成。 ...