广东鸿图(002101) - 董事会提名委员会工作细则（2026年1月）

第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、广东鸿图科技股份有限公司（简称"公司"）《章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后， 应形成会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。 广东鸿图董事会提名委员会工作细则 广东鸿图科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2026年1月27日公司第九届董事会第一次会议审议修订） 第三条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三）对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建 议； （四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （五）法律法规、公司章程和董事会授权的其它事宜。 第四条 公司董事会办公室（董秘 ...