新筑股份(002480) - 第八届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-002 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十一 次会议。本次会议已于 2026 年 1 月 21 日以电话和邮件形式发出通知。 本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事朱劲先生、王 思程先生、黄晓波先生、冯树庆先生。公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任翟潇雨女士 （简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 ...