天健集团(000090) - 第九届董事会第四十一次会议的决议公告

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第四十一次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方 式召开，会议通知于 2026 年 1 月 23 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司参与设立深圳市远 致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案》 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第四十一次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日 董事会同意全资子公司深圳市天健投资发展有限公司与深 圳市远致储能私募股 ...