泰恩康(301263) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-007 广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2026 年 2 月 13 日（星期五） 召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 ...