天迈科技(300807) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-014 郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了第五届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成了第 五届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一 次会议于 2026 年 1 月 28 日下午 16:00 以现场方式在公司一楼会议室召开，会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，高级管理人员候选人列席会议。全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议通知以现场方式向全体董事 送达。经全体董事共同推举，会议由董事王欣女士主持，会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 （2）提名委员会：顾靖（主任委员）、王欣、郑红 二、董事会会议审议情况 经各位董 ...