天迈科技(300807) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-015 郑州天迈科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 独立董事：郑红女士、顾靖先生、杨慧女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 职工代表董事：戴林璇先生 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任 职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备 案审核无异议。 （二）董事会专门委员会组成人员 （1）审计委员会：郑红（主任委员）、杨慧、王欣 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会、第五届董事会第一次 会议及专门委员会会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现 将相关情况公告如下： 一、董事会及高级管理人员组成情况 （一）董事会组成人员 董事长：王欣女士 非独立董事：王欣女士、刘洪宇先生、陈南先生 （2）提名委员会：顾靖（主任委 ...