运机集团(001288) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-004 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十三次会议于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2026 年 1 月 28 日下午 4 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9 人，实际参会的董事共 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、战略与投资委员会 及独立董事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 ...