渤海股份(000605) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2026-004 渤海水业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 1 月 28 日召开的第八届董 事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股 东会的议案》，会议决定于 2026 年 2 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 13 日 9:15 ...