渤海股份(000605) - 对外投资管理制度

渤海水业股份有限公司 对外投资管理制度 （2026 年 1 月 28 日经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强渤海水业股份有限公司（以下简称"渤海股份"或"公 司"）对外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金， 实现资金收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规章，结合《公司章程》《股东 会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等公司制度，制 定本制度。 第二条 本制度适用于渤海股份、各全资、控股公司的一切对外投资 行为。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权、土地使用权以及经评估后的实物或无形资产以及 法律、法规允许的其他方式作价出资，对外进行的各种投资活动。 第四条 本制度旨在建立有效的投资机制，对渤海股份及子公司的对 外投资活动进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和 投资成效。 第五条 对外投资的原则 （一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合《公司章程》规 定； （二）符合公司中长期发展规划和经营业务发展要求； — 1 — ...