北信源(300352) - 第六届董事会第四次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 第六届董事会第四次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-007 第六届董事会第四次临时会议决议公告 公告。 鉴于本次向公司提供资金支持的是控股股东、实际控制人林皓先生，系公司 关联方，审议本议案时关联董事林皓先生、林晟钰先生回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第四次临时会议于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 15:00 在北京市海淀区 闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议 的通知及会议资料已于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、电话的形式送达至全体参 会人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会 议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审议 各项议案，以投票表决方 ...