中马传动(603767) - 2026年第一次临时股东会会议资料

浙江中马传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月十一日 浙江中马传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 一、2026 年第一次临时股东会会议须知 二、议题、议案 1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2.《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》 3.《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》 浙江中马传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行： 一、请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会； 二、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至震动状态； 六、根据有关监管部门的要求，公司股东会坚持朴素从简原则，对出席会议 ...