益生股份(002458) - 第七届董事会第二次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-011 山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 29 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 27 日通过通讯方式及书面方式送 达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 其中，董事长曹积生先生，独立董事王楚端先生、曹相见先生通过通 讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持， 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1.审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监 管协议的议案》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 ...