成志控股(01741) - 将於二零二六年三月十二日举行之股东週年大会（或其任何续会）的代表委任表格

SHING CHI HOLDINGS LIMITED | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核財務報表 | | | | | 及本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告。 | | | | 2. | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | | | | 3. | (a) 重選劉志強博士為執行董事； | | | | | (b) 重選劉恩琪女士為執行董事；及 | | | | | (c) 重選黃鎮南先生為獨立非執行董事。 | | | | 4. | 授權董事會釐定董事酬金。 | | | | 5. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份（不包 | | | | | 括庫存股份（如有））數目20%的額外股份。 | | | | 6. | 授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份（不包括庫存股份（如 | | | | | 有））數目10%的股份。 | | | | ...