股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2026年1月31日 | | | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | 公司名稱: | 成志控股有限公司 | | | | | | 呈交日期: | 2026年2月2日 | | | | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | 證券代號 (如上市) | 01741 | 說明 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | HKD | | | | 本月底結 ...

Shing Chi Holdings Limited 成志控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1741） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , 29 January 2026 Shing Chi Holdings Limited (the "Company") 各位非登記持有人 （附註 1 ） ： 成志控股有限公司（「本公司」） — 刊發二零二五年年報、通函、股東周年大會通告及代表委任表格（報告（「本次公司通訊」） 本公司的本次公司通訊之中、英文版本已分別上載於本公司網站(www.shing-chi-holdings.com)及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之網站 (www.hkexnews.hk) （「網站版本」）。本公司建議 閣下閱覽本公司本次公司通訊的網站版本。 - Notification of publication of Annual R ...

SHING CHI HOLDINGS LIMITED 成志控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code: 1741) (股份代號: 1741) Dear Registered Shareholder, Shing Chi Holdings Limited (the "Company") – Notification of publication of Annual Report 2025, Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") We hereby notify you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHING CHI HOLDINGS LIMITED 成志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1741） 股東週年大會通告 茲通告成志控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月十二日（星期四）上午十一時正假座香港上 環德輔道中317-319號啟德商業大廈6樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不 論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核財務報表及 本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告； 2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 3. (a) 重選劉志強博士為執行董事； (b) 重選劉恩琪女士為執行董事；及 (c) 重選黃鎮南先生為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事酬金。 2 5. 「動議： (a) 在本決議案(c)段 ...

SHING CHI HOLDINGS LIMITED | | （附註4） 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核財務報表 | | | | | 及本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告。 | | | | 2. | 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | | | | 3. | (a) 重選劉志強博士為執行董事； | | | | | (b) 重選劉恩琪女士為執行董事；及 | | | | | (c) 重選黃鎮南先生為獨立非執行董事。 | | | | 4. | 授權董事會釐定董事酬金。 | | | | 5. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份（不包 | | | | | 括庫存股份（如有））數目20%的額外股份。 | | | | 6. | 授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份（不包括庫存股份（如 | | | | | 有））數目10%的股份。 | | | | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有成志控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函 連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易 商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHING CHI HOLDINGS LIMITED 成志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1741） (1) 建議授予發行及購回股份之一般授權； (2) 重選退任董事； (3) 續聘核數師； (4) 建議修訂現有組織章程大綱及細則； 及 (5) 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二六年三月十二日（星期四）上午十一時正假座香港上環德輔道中 317-319號啟德商業大廈6樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載 ...

年 報 2025 目 錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 主席報告 | 3 | | 管理層討論及分析 | 4 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | 17 | | 企業管治報告 | 23 | | 環境、社會及管治報告 | 39 | | 董事會報告 | 57 | | 獨立核數師報告書 | 67 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 73 | | 綜合財務狀況表 | 75 | | 綜合權益變動表 | 77 | | 綜合現金流量表 | 78 | | 綜合財務報表附註 | 79 | | 財務概要 | 140 | 1 成志控股有限公司 年報2025 公司資料 董事會 執行董事 劉志宏博士 （主席） 劉志明先生 劉志強博士 （行政總裁） 劉恩琪女士 梁秉綱先生 彭嘉恆先生 黃鎮南先生 董事委員會 審核委員會 彭嘉恆先生 （主席） 梁秉綱先生 黃鎮南先生 薪酬委員會 黃鎮南先生 （主席） 劉志明先生 梁秉綱先生 彭嘉恆先生 提名委員會 梁秉綱先生 （主席） 劉志強博士 彭嘉恆先生 黃鎮南先生 劉恩琪女士 （於二零二五年三月十九日獲委任） 投資委員會 獨立非執行董事 開曼群島註冊辦事處 Windwar ...

1 一份載有（其中包括）建議修訂及採納新組織章程大綱及細則之詳情的本公司通函，連同股東週年大 會通告及代表委任表格，將於適當時候刊載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHING CHI HOLDINGS LIMITED 成志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1741） 建議修訂現有組織章程大綱及細則並採納新組織章程大綱及細則 本公告由成志控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)條作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議對本公司現有第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及細則（「現 有組織章程大綱及細則」）作出若干修訂（「建議修訂」），以（其中包括）(i)使現有組織章程大綱及細則符 合有關擴大無紙化上市機制的最新監管規定及上市規則相關修訂；(ii)容許以實體會議、混合會議方 式或僅以電子方式召開 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 狀態: 新提交 | | --- | | 截至月份: 2025年12月31日 | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 成志控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01741 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,0 ...

Core Viewpoint - Chengzhi Holdings (01741) reported a revenue of HKD 152 million for the year ending September 30, 2025, representing a year-on-year increase of 5.9%. However, the company recorded a loss attributable to shareholders of HKD 11.972 million, which widened by 18.9% compared to the previous year, with a basic loss per share of HKD 0.015 [1] Revenue Analysis - The increase in revenue was primarily due to the completion of a significant project, which contributed to the revenue from general construction and related services [1] - The revenue increase was offset by a decrease in contributions from foundation and site preparation works due to a higher number of lower-value projects undertaken during the year [1] - Other construction revenue decreased as several large projects were substantially completed last year, and the number of projects undertaken during the year also declined, leading to reduced revenue from construction-related consultancy services [1]