成志控股(01741) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHING CHI HOLDINGS LIMITED 成志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1741） 股東週年大會通告 茲通告成志控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月十二日（星期四）上午十一時正假座香港上 環德輔道中317-319號啟德商業大廈6樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不 論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止年度之經審核財務報表及 本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告； 2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 3. (a) 重選劉志強博士為執行董事； (b) 重選劉恩琪女士為執行董事；及 (c) 重選黃鎮南先生為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事酬金。 2 5. 「動議： (a) 在本決議案(c)段 ...