新能泰山(000720) - 第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-002 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2026 年 1 月 19 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司第十届董事会第十九次会议的通知。 2.会议于 2026 年 1 月 29 日以现场方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司 提供借款的议案》； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与华 能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"）协商， 能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 50,000 万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不 超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。 预计 2026 年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额 不超过 50,000 万元人民币，按不超过公 ...