南天信息(000948) - 第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-001 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2026 年 1 月 26 日以 邮件方式送达。 表决结果：审议通过。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 29 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司高级管理人员列 席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司项目投资后评价报告的议案》； 为规范股权投资行为，加强投后管理，公司根据《云南省省属企 业投资项目后评价管理办法》等相关法律法规及有关规定，对公司增 资的北京南天软件有限公司、昆明南天电脑系统有限公司、广州南天 电脑系统有限公司、云南南天信息设备有限公司、深圳南天东华科技 有限公司，以及公司实施的金融行业智能化云平台 ...