外高桥(600648) - 第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2026-001 一、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》 同意对《董事会审计委员会工作规则》《董事会战略与发展委员会工作规则》《董 事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》四项专门委员会制 度进行统一适应性修订。 同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 公司第十一届董事会专门委员会组成人选调整如下： 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2026 年 1 月 29 日上午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席 11 人。会议由公司董事长 ...