深天马Ａ(000050) - 第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-002 天马微电子股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权 该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、李培寅先生、邓 江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士回避表决，非关联董 事邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一 杏女士对该议案进行了表决。 第 1 页 共 2 页 预计公司及下属子公司2026年度与关联方发生的日常关联交易 总金额为416,170万元。 该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2026年1月22日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2026年1 月29日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实 际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生、邓江湖 先生、郭高航先生、王 ...