百诚医药(301096) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2026-001 杭州百诚医药科技股份有限公司 （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 经董事会审议，根据公司未来业务发展及战略规划需要，丰富研发板块布局， 董事会同意公司以临平政工出〔2023〕26 号文所涉宗地的土地使用权和在建工 程评估作价出资 5,849.94 万元（不含税），投资设立全资子公司浙江旭沛医药 科技有限公司（拟定名，以工商核准为准）（以下简称"浙江旭沛"） ，浙江 旭沛拟定注册资本 1,000 万元，公司持有其 100%股权。 董事会授权公司管理层办理浙江旭沛医药科技有限公司的设立登记事宜。 授权有效期自董事会审议通过之日起至工商设立登记及章程备案办理完毕之日 止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情 ...