申昊科技(300853) - 第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事 务的董事的议案》； 经审议，选举曹光客先生为公司第五届董事会董事长暨代表公司执行公司事 务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2026 年 1 月 28 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司三楼会议室以现场 方式召开。本次会议经全体成员同 ...