申昊科技(300853) - 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会由以上七名成员组成，任期自公司 2026 年第一次临时股 东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的人数未低 于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异 议。 （二）董事会各专门委员会组成情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会选举产生了第五届董事会非独立董事、独 立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事 会，完成董事会换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生 了公司董事长、各专 ...