*ST宝鹰(002047) - 第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-009 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十八次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理 人员发出，会议于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建 设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经 理的议案》； 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为进一步 完善公司治理结构，强化高管团队建设，结合公司经营管理及战略发展需要，经公司 总经理提名，第八 ...