*ST宝鹰(002047) - 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-010 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 电话：0755-82924810 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于变更公司董事会秘书的议案》，具体情况如下： 一、关于聘任公司副总经理的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范 性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，为进一步完善公司治理结构，强化高管团队建设，结合公司经营管理及 战略发展需要，经公司总经理提名，第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意 聘任傅相德先生、杨芳女士、刘成先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自公 司第八届董事会第三十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、关于变更公司董事会秘书的具体情况 近 ...