百纳千成(300291) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-002 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第五届董 事会第二十八次会议的通知，并于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于受让合伙企业份额进行风险投资暨关联交易的议案》； 公司拟与广州鑫瑞达海数字科技有限公司（以下简称"鑫瑞达海"）签署《份 额转让协议》，公司拟出资 7,000 万元受让鑫瑞达海持有广州骏云数字科技合伙 企业（有限合伙）（以下简称"广州骏云" ...