同飞股份(300990) - 第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-008 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 （临时）会议于 2026 年 1 月 27 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会 议于 2026 年 1 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事张浩雷先生、独立董事张吉祥先生以 通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 本公司结合公司的实际情况，经逐项自查和论证，认为公司符合现 ...