陕天然气(002267) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2026-002 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议于 2026 年 1 月 28 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2026 年 1 月 22 日以直接送达或电子邮件方 式送达各位董事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由半数以 上董事共同推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事 6 名，实际参 加表决董事 6 名。公司非独立董事候选人、部分高级管理人员、相关部门 负责人及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符 合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人暨调整 董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于非独立董事辞职暨提名非独 ...