森泰股份(301429) - 关于第四届董事会第八次会议决议的公告

安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 29 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 19 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法 律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关 规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 公司 2025 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 43,339,550.29 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内未分配利润为 401,021,142.42 元，母公司未分配利润为 188,285,695.97 元，按照孰低原则，可 供分配利润为 188,285,695.97 元。具体利润分配方案如下：以公司总股本 118,220,000 股扣除公司证券回购专 ...