激智科技(300566) - 第五届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2026-004 宁波激智科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事黄晁先生、冷佳佳女士、严群先生、罗国芳先 生、马骥先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张彦先生主持，公司 高管人员列席会议。本次会议通知已于 2026 年 1 月 23 日以短信及邮件通知的方 式向全体董事、高级管理人员送达。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。经与会董事 审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营情况，公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦 新材料科技股份有限公司及其控股子公司发生日常经营性关联采购。2026 年 1-5 月预计与宁波勤邦新材料科技 ...