岭南控股(000524) - 董事会十一届二十三次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-004 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： （一）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》（详见同日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《内部审计制度（2026 年 1 月）》 和《内部审计制度修订对比表》）； 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计 作用，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对 《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》进行修订。公司董事会审 计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<内部审 计制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 三次会议于 2026 年 1 月 29 ...