久之洋(300516) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2026-003 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2026 年 1 月 29 日 18:30 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。鉴于本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要 求，公司于同日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知和材料。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 本次会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中现场出席会议的董事 4 人，董事童东风、王永新、刘铁根、余洋以通讯方式出席并表决。经全体董事 一致推举，本次会议由邵哲明董事主持；公司部分高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖 北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...