中国天瑞水泥(01252) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 股東特別大會通告 茲通告中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十六日（星期 一）上午十時正假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 李留法 中國河南省汝州市，二零二六年一月二十九日 – 1 – (i) 批准、確認及追認本公司、天瑞集團股份有限公司（「天瑞集團公司」）與天瑞水泥集團 有限公司（「天瑞水泥」）所訂立日期為二零二五年十二月八日的二零二五年框架協議 （「二零二五年框架協議」，副本已提呈股東特別大會，並經大會主席簽署以資識別）的 形式及內容，據此，訂約方已同意向對方授出擔保，以及其項下擬進行的交易；及 (ii) 授權董事就執行及完成二零二五年框架協議及反擔保協議（定義見本公司日 ...